证券代码：300036               证券简称：超图软件   公告编号：2023-029

                      北京超图软件股份有限公司

             关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知

【资料图】

     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏。

   北京超图软件股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十九次会议决议

于 2023 年 6 月 21 日（星期三）下午 14：00 在北京市朝阳区酒仙桥北路甲 10 号电子城

IT 产业园 107 号楼 6 层公司 6－1 会议室召开 2023 年第一次临时股东大会，现将会议有

关事项通知如下：

   一、召开会议的基本情况

定召开 2023 年第一次临时股东大会，召集程序符合有关法律法规、规范性文件和公司

章程的规定。

   （1）现场会议召开时间：2023 年 6 月 21 日（星期三）下午 14:00 开始

   （2）网络投票时间：

   通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023 年 6 月 21 日上午

   通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2023 年 6 月 21 日上午

   公司将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统

（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票

时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决

方式。如同一股东通过现场和网络投票系统重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

       （1）截至 2023 年 6 月 15 日（星期四）下午收市时在中国证券登记结算有限公司

深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及

参加表决；不能亲自出席会议的股东可书面授权他人代为出席（被授权人不必为本公司

股东）；

       （2）公司董事、监事和高级管理人员。

       （3）公司聘请的见证律师及其他相关人员。

层公司 6－1 会议室。

       二、会议审议事项

                                             备注

提案编码                   提案名称

                                         该列打勾的栏目可以投票

                          非累积投票议案

             及其摘要的议案》

             管理办法>的议案》

       上述议案已经公司第五届董事会第十九次会议、第五届监事会第十四次会议审议通

过，独立董事分别就有关事项发表了独立意见。具体内容详见与本通知同日披露于中国

证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。

       上述议案 1、2、3 属于特别决议，需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上

通过，关联股东需回避表决。

       根据中国证券监督管理委员会《上市公司股权激励管理办法》有关规定，上市公司

召开股东大会审议股权激励计划时，独立董事应当就股权激励计划向所有的股东征集委

托投票权。因此，公司独立董事邓中亮先生作为征集人向公司全体股东征集对上述第 1、

的《独立董事公开征集委托投票权报告书》。

     三、会议登记等事项

信函或传真方式登记的须在 2023 年 6 月 20 日 17:00 之前送达或传真到公司

京超图软件股份有限公司证券事务部，邮编：100015（信封上请注明“股东大会”字样）

  （1）自然人股东须持本人身份证和股东账户卡办理登记手续：委托代理人出席会

议的，须持代理人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡、委托人身份证办理登记手

续；

  （2）法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议

的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登

记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人身份证、加盖公章的营

业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人证明、法人股东股票账户卡

办理登记手续；

  （3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，并请仔细填写《股东参会登记表》

                                     （附

件一），以便登记确认。

  （4）本次会议不接受电话登记。

  （5）注意事项：会议登记请在上述公告的登记时间里办理，其他时间恕不办理；

出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记

手续。

  电 话：010-59896000

  传 真：010-59896666

  联系人：丁菲

  四、参加网络投票的具体操作流程

  在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易

所交易系统和互联网投票系统（网址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票

的操作流程详见附件三。

  五、备查文件

  特此公告。

                                    北京超图软件股份有限公司

                                         董 事 会

附件：1、《股东参会登记表》

附件一

             北京超图软件股份有限公司

                     身份证号/企业

姓名/名称：               统一社会信用

                       代码：

股东账号：                 持股数量：

联系电话：                 电子邮箱：

联系地址：                  邮编：

是否本人

                       备注：

 参会：

注：

                       。

   附件二

                           授权委托书

   北京超图软件股份有限公司：

   兹全权委托               先生/女士代表本人（本公司）出席北京超图软件股

份有限公司 2023 年第一次临时股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对本次股

东大会审议的事项进行投票表决，并代为签署本次股东大会需要签署的相关文件。

   本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之时

止。委托人对受托人的指示如下：

   （说明： 1、请在对非累积投票议案投票选择时打“√”，但只能选择其中一项，“同意”“反对”“弃

权”三个选择项下都不打“√”视为弃权，多选也视为弃权； 2、若无明确指示，代理人可自行投票。  ）

提案编

               提案名称              同意   反对     弃权

 码

                       非累积投票议案

       案）>及其摘要的议案》

       《关于公司<2023 年股票期权激励计划实施

       考核管理办法>的议案》

       《关于提请公司股东大会授权董事会办理公

       案》

   委托人名称（个人股东签名法人股东法定代表人签名并加盖公章）：

   身份证或营业执照号码：

   委托股东持股数：

   委托人证券账户号码：

   受托人签名：

   受托人身份证号码：

   委托日期：       年   月   日

   附注：

附件三：

                   参加网络投票的具体操作流程

  一、网络投票的程序

  对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其

他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票

表决，则以总议案的表决意见为准。

  二、通过深交所交易系统投票的程序

  三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资

者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则

指引栏目查阅。

间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

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